長寧檢察：利劍斬斷洗錢“黑手”
近年來，電商行業高速發展，幾乎包攬了人們衣食住行等各方面的生活需求，但是在它火爆的表像背後也藏著我們看不見的黑色交易。今後，長寧區檢察院將持續開展反洗錢工作，不斷加大洗錢類犯罪懲治力度，同時加强法治文宣和警示教育，引導社會公眾樹立防範洗錢犯罪意識，更好維護金融安全和社會穩定。
斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”：組織“買手”、平臺撮合、出售套現
近日，中國人民銀行等十部門發文，進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。今年以來，公安部門打掉了多個利用虛擬貨幣洗錢的團夥，犯罪分子組織“買手”、平臺撮合、出售套現……在這條黑色產業鏈上，非法所得資金先變為虛擬貨幣，再“洗白”成法定貨幣資金。虛擬貨幣到底是如何一步步淪為洗錢工具的？專案組警察偵查發現，該幫派成員在上家統一組織安排下，在湖南長沙、四川成都等地組織數十名“買手”。
5個人轉帳數千萬又一個洗錢“水房”窩點被搗毀
隨著中國對電信網路詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團夥向境外轉移，並將詐騙與轉帳兩個環節分離後出現一種新型犯罪窩點，是電詐犯罪鏈條上負責折開、轉移詐騙所得資金的關鍵環節。因專門負責將贓款“洗白”，故得名“水房”。這樣的洗錢窩點，可能就隱藏在你我家的附近，非常隱秘，而嫌疑人在短時間內轉帳的數額也十分驚人。在專案小組警察核查張某、楊某身份時，發現楊某竟在不久前因涉嫌幫助資訊網路犯罪已被列為網上追逃人員。
涉案2億！海南定安警方打掉一個“跑分洗錢”幫派！
據瞭解，定安縣警察局對電信網路詐騙等新型違法犯罪保持嚴打高壓態勢。隨後，辦案民警深挖線索，連續奮戰，再次一舉抓獲6名犯罪嫌疑人，成功摧毀該“跑分”洗錢幫派。定安縣警察局相關負責人表示，將不斷加強資訊研判和優勢警力配寘，繼續嚴厲打擊電信網路詐騙、“跑分”洗錢等違法犯罪行為。
一個8天刷了500萬的跨省洗錢黑灰產團夥在大豐栽了
從武漢竄到江蘇鹽城大豐，8天時間狂刷500萬贓款，見勢頭不對又逃匿南京的“東北虎哥”栽了！連帶著手下一票涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的幫手和卡農17人統統落網。近日，大豐公安機關通過縝密偵查，一舉摧毀了一個流竄兩省三地替電詐犯罪取款洗錢的幫派，扣押贓款、凍結資金20餘萬元，以及涉案電腦、手機、銀行卡100餘部（張），破獲案件20餘起。
巴州｜洗錢1000萬！庫爾勒警方打掉一個洗錢窩點
11月20日，巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市警察局在某社區出租民房內搗毀一個洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人7名，現場扣押涉案移動硬碟1個，筆記型電腦2部，手機12部，銀行卡45張，涉案金額1000萬餘元。11月10日，庫爾勒市警察局刑警大隊警察在工作中獲得線索：有人通過第四方支付平臺，在庫爾勒市從事洗錢犯罪活動。該團夥涉嫌洗錢數額巨大，流水總金額約人民幣1000萬餘元。
出借銀行卡即可輕鬆獲利？針對學生群體“頻頻上鉤”，法院選擇……
但真實的洗錢，可能就在你我的身邊，犯罪分子利用不法手段將特定犯罪所得合法化，可能在你看似簡單又日常的幫助行為下，被人利用成為洗黑錢的“白手套”，如出借自己的銀行卡幫助“有心人”操作資金轉帳……近日，長沙市天心區人民法院就審理了一起明知他人利用資訊網路實施犯罪仍出借銀行卡提供支付結算幫助的幫助資訊網路犯罪活動罪案件。發現有買賣銀行卡等犯罪行為時，及時向公安機關舉報，並配合公安機關調查取證。
涉案金額超5億！又一“洗錢”團夥被端，抓獲58人！
第1眼-重慶廣電消息，日前，萬州警方成功摧毀一個為境外賭博網站，提供資金支付結算的幫派。抓獲犯罪嫌疑58人，涉案金額達5億餘元。鑒於案情重大，萬州警方迅速成立專案組，經過兩個月縝密偵查，摸清了以餘某為首的洗錢團夥組織架構。抓捕現場警察當場搜出作案銀行卡共計270餘張、以及手機、電腦等犯罪交易工具，一舉搗毀這個洗錢團夥。落入法網後，餘某等人對自己的犯罪事實供認不諱。
山東濟南：290餘萬元！女子幫他人轉移非法所得獲刑
非法買賣銀行卡屬於違法犯罪行為。幫別人轉一下犯罪所得，被告人高某秀提供其本人銀行卡給高某華使用，幫助高某華掩飾隱瞞犯罪所得的來源和性質，協助高某華將非法所得轉換為房產和現金合計291.9萬餘元，應當以洗錢罪追究其刑事責任。高某秀經電話通知到案，到案後如實供述其罪行，系自首，依法可減輕處罰；其認罪認罰，依法可從寬處理。綜上，判處被告人高某秀有期徒刑三年，緩刑五年，並處罰金人民幣十五萬元。
逃犯千里來呼和浩特組隊“洗錢”，還沒“開張”就被內蒙古警方抓了
警察接到分局指令，說有一名上網逃犯呂某，在大學西路派出所轄區的一個小飯店內，要求立即抓捕。警察趕到了小飯店，當場抓獲了呂某，同時還有另外三名人員。然而，呂某的洗錢團夥還沒正式組建，就被公安機關搗毀。現時，呂某已經被移交至湖北省荊州市警察局，犯罪嫌疑人李某、王某和馬某因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留，和呂某在飯店內的三人，警察進行了訓誡處罰。
直播打賞竟成洗錢工具警方搗毀新型犯罪鏈，案值近億元
現時，經檢察機關準予，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，範某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取刑事強制措施。