隨著中國對電信網路詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團夥向境外轉移，並將詐騙與轉帳兩個環節分離後出現一種新型犯罪窩點，是電詐犯罪鏈條上負責折開、轉移詐騙所得資金的關鍵環節。

因專門負責將贓款“洗白”，故得名“水房”。這樣的洗錢窩點，可能就隱藏在你我家的附近，非常隱秘，而嫌疑人在短時間內轉帳的數額也十分驚人。

“他們要我往裡面充錢，跟我說充了錢就可以在這個平臺獲得返利。”

“我之前充了兩筆，都把錢提出來了的，怎麼這次就不行了？”

今年8月下旬，九龍坡銅罐驛派出所接到一詐騙警情，報警人李先生稱自己遭遇平臺返利網絡詐騙，共計被騙近3萬餘元。

經過縝密偵查和相關信息化研判，警察分析出涉案銀行卡持有人範某現居住在重慶某區縣。

不久前，警察根據所有掌握的情况，在一居民社區內將範某及另一犯罪嫌疑人薑某抓獲。經過警察工作，範某等人的心理防線很快被攻破，承認參與洗錢的違法犯罪行為，同時如實交代了收買自己、讓自己使用銀行卡洗錢轉帳的上家，也就是居住在當地的張某和楊某。

在專案小組警察核查張某、楊某身份時，發現楊某竟在不久前因涉嫌幫助資訊網路犯罪已被列為網上追逃人員。嫌疑人身份特殊，一旦對方收到“下家”被抓風聲而躲藏，到時候可就真是大海撈針了。所幸兩人距離抓捕範某、薑某的地點不遠，警察迅速分頭行動，在兩人發現情况不對前，與當日晚間將兩人抓獲，此外，在抓獲楊某時，房間內還有一比特正在進行洗錢操作的蔣某。

經訊問，5名犯罪嫌疑人對利用微信、銀行卡進行洗錢的犯罪事實供認不諱，在明知經手資金為電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動所得的情况下，仍參與收款、轉帳等資金結算服務，並從中根據“職級”按照不同比例提成牟利，轉帳流水高達數千萬元。

現時，5名犯罪嫌疑人已被九龍坡警方依法採取強制措施，案件正在進一步深挖擴線中。

警方同時提醒市民，不要隨意出借、出售自己的銀行卡、手機卡，一旦被不法分子利用，將被依法追究法律責任，受到法律嚴懲！

上游新聞記者譚遙