涉案金額超5億！又一“洗錢”團夥被端，抓獲58人！

2021-12-27 22:32:41 重庆 72℃ 0

摘要：第1眼-重慶廣電消息，日前，萬州警方成功摧毀一個為境外賭博網站，提供資金支付結算的幫派。抓獲犯罪嫌疑58人，涉案金額達5億餘元。鑒於案情重大，萬州警方迅速成立專案組，經過兩個月縝密偵查，摸清了以餘某為首的洗錢團夥組織架構。抓捕現場警察當場搜出作案銀行卡共計270餘張、以及手機、電腦等犯罪交易工具，一舉搗毀這個洗錢團夥。落入法網後，餘某等人對自己的犯罪事實供認不諱。

第1眼-重慶廣電消息，日前，萬州警方成功摧毀一個為境外賭博網站，提供資金支付結算的幫派。抓獲犯罪嫌疑58人，涉案金額達5億餘元。

去年12月初，萬州區警方接到一條重要線索，轄區某銀行的多張銀行卡出現轉帳异常，幾小時內多筆資金“秒進秒出”，資金量高達上千萬元。

辦案民警介紹，异常帳戶資金快進快出，金額都不是很大，就像平時辦案中接觸過的網上賭博轉帳，每次充值幾百到一千不等。而异常帳戶收款後，馬上就會轉給其它銀行卡，這就是很明顯的“洗錢”行為。

通過對持卡人的身份核查，警察在銀行周邊布控，將前來辦理業務的嫌疑人張某當場抓獲。據張某供述，自己是將卡賣給了他人使用，並交代出另外三名賣卡嫌疑人。通過此線索，警察很快查明，這些銀行卡是出售給了一個為境外賭博網站提供資金支付結算幫派。

鑒於案情重大，萬州警方迅速成立專案組，經過兩個月縝密偵查，摸清了以餘某為首的洗錢團夥組織架構。餘某曾在菲律賓從事賭博相關犯罪活動，回國後組織王某、崔某等6人招攬20多名業務員，將萬州某社區租賃房屋作為窩點，利用買來的銀行卡為多個境外賭博網站提供資金支付結算業務，而且餘某等人行事狡猾，窩點隨便變化，一處呆上十幾天就會轉移。