斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”：組織“買手”、平臺撮合、出售套現
近日，中國人民銀行等十部門發文，進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。今年以來，公安部門打掉了多個利用虛擬貨幣洗錢的團夥，犯罪分子組織“買手”、平臺撮合、出售套現……在這條黑色產業鏈上，非法所得資金先變為虛擬貨幣，再“洗白”成法定貨幣資金。虛擬貨幣到底是如何一步步淪為洗錢工具的？專案組警察偵查發現，該幫派成員在上家統一組織安排下，在湖南長沙、四川成都等地組織數十名“買手”。
近日，中國人民銀行等十部門發文，進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。今年以來，公安部門打掉了多個利用虛擬貨幣洗錢的團夥，犯罪分子組織“買手”、平臺撮合、出售套現……在這條黑色產業鏈上，非法所得資金先變為虛擬貨幣，再“洗白”成法定貨幣資金。虛擬貨幣到底是如何一步步淪為洗錢工具的？專案組警察偵查發現，該幫派成員在上家統一組織安排下，在湖南長沙、四川成都等地組織數十名“買手”。