為貪圖蠅頭小利

不僅將自己銀行帳戶

轉借他人為非法資金“跑分”

更拉攏身邊人以此謀取非法利益

近日

恩施市警察局太陽河派出所通過線索深挖

成功打掉一個隱藏在該市某社區的

“跑分”幫派

家住恩施州城的小李和妻子共同經營著一家提供會計、稅務服務的公司，盈利算不上豐厚，但夫妻相互扶持，小日子過得也是有滋有味。就在小李計畫著擴大業務時，2021年9月中旬與客戶無意間的一次閒聊，讓他的生活漸漸偏離了軌道。

當天，因為業務上的原因，小李撥通了客戶楊某的電話，聊了一會兒後，楊某試探性的問小李願不願意做“跑分”賺外快，並隱晦的透露出涉及到的資金就是境外網上賭博和電信網路詐騙所得。“就是把錢從你的銀行帳戶和支付寶上面過一下而已，很安全，你也可以得到1.7個點（既每流轉100元返1.7元）的傭金。”見小李有些猶豫，楊某又給他打了一劑“穩心針”，想到輕輕鬆松就能賺到錢，小李心底的欲望徹底被點燃。

就在小李答應做“跑分”的第二天，楊某帶著三個外地男子來到了小李的公司，簡單瞭解流程後，小李把自己的銀行卡給了其中一名外地男子，看著該男子在手機上熟練操作一番後，小李的銀行卡上馬上多出45000元存款。“錢到賬了吧。”男子走到小李身旁，讓小李把銀行卡上多出的錢先轉到支付寶上，然後這名男子打開自己的支付寶，讓小李再掃碼轉帳，這樣經過一番流轉，被男子轉到小李銀行卡上的現金又轉到了這名男子的支付寶帳戶上，而不到半個小時的時間，小李拿到了500餘元的傭金。

“你還可以介紹你的朋友來搞這事，我們同樣會給他們傭金，你作為介紹人也可以從中抽成。”楊某繼續在小李耳邊吹著風，實實在在的真金白銀讓小李有些迷失，他用電話、微信拉群的管道，以做兼職、賺外水的理由，在兩、三天的時間內，先後把小張等9名朋友邀約到了自己的公司，同樣的，這9人的銀行卡被小李拿給了楊某和那幾名外地人。可疑資金匯入銀行卡，銀行卡的錢轉到本人支付寶，面對面掃碼，錢再流出到外地人支付寶，一套流程下來，小張等9人均得到了承諾的傭金。這期間，9人用於轉帳的本人銀行卡陸續被凍結，這讓小張等人瞭解到了這些流轉資金的非法來源，但在小李的鼓動下，他們仍舊提供了新的銀行卡號。就這樣，短短幾天時間，近百萬上游非法資金通過這10人名下的銀行卡、支付寶、微信等通路轉移到楊某所提供的收款二維碼帳戶上。

异常的資金流動很快引起了金融部門和公安機關的警覺，該團夥陸續進入到恩施警方的視線，偵查警察迅速追擊，將該團夥成功抓獲歸案。現時，涉案10人已被採取刑事強制措施，案件深挖追查工作正加緊開展中。

“跑分”，是指為電信網路詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動提供銀行帳戶並幫助轉帳的行為，是當前涉電詐案件中一種多髮型案件，此種行為多以幫助資訊網路犯罪活動罪或掩飾、掩瞞犯罪所得罪定罪判刑。

本案中，小李原本家庭幸福、事業小成，卻因為貪圖蠅頭小利而身陷囹圄，而小張等人本已有不錯的工作，貪欲作祟，也將面臨法律嚴懲。

恩施警察打擊電信網路詐騙的堅定決心和信心從不改變，也借此正告企圖走旁門左道謀取非法利益的人，勿伸手，伸手必被捉。

文/李劍飛

審簽｜向韻熹萬方祥

稽核｜喻欣

編輯｜羅元菊