常德一男子辦了一張銀行卡，一天的銀行轉帳流水共811筆，金額高達600多萬。如此巨額的數位不能不引人懷疑：這是正常的資金往來嗎？這張卡到底是用來幹什麼的呢？

警方注意到後，通過偵查，發現這張銀行卡確實不一般：持卡人涉嫌幫助網絡資訊活動犯罪，背後竟藏著一個洗錢團夥：一家成立僅一個月的洗錢公司，銀行轉帳流水高達幾個億資金，每天的銀行轉帳流水就高達500萬以上。那麼，嫌疑人具體的犯罪過程是怎樣的？

一張銀行卡一天轉帳流水超600萬

2021年9月20日，一名中年男子在常德安鄉縣農村商業銀行辦了一張銀行卡，時隔一周後，工作人員向安鄉警方反映了一條重要線索，這名持有安鄉縣農村商業銀行銀行卡叫劉某明的客戶，僅9月28日一天，銀行轉帳流水共811筆，金額高達600多萬。一天之內如此頻繁轉帳且資金數量之大，實屬罕見。剛成立不久的安鄉縣警察局反電詐大隊對此案進行了前期偵辦，“這不是一起普通的電信詐騙案件”。

鑒於案情重大，安鄉縣人民政府黨組成員、公安局長汪洋當即訓示，從刑偵，反電詐和基層派出所抽調精兵強將組成專案組。10月1日，安鄉縣人民政府黨組成員、公安局長汪洋，政委李盈愛，分管刑偵和電詐工作的黨委委員段堂傑立即著手召開了相關部門會議，認真聽取了專案組警察彙報，進一步研究部署，並要求深挖此案。

警察假扮老顧客將嫌疑男子控制

隨著調查深入，專案組警察顏柳發現，劉某明（男，現年32歲安鄉縣三岔河鎮人）曾經在長沙郊區從事過“黑的士”計程車生意，後來從事網上賭博，借了不少的高利貸。現時，劉某明就在長沙一帶活動，且居無定所。如何找到劉某明，成為擺在專案組警察的一件頭等大事。

隨著案情的進展，專案組警察顏柳很快獲取了劉某明的手機號，繼而顯示了對方個人微訊號，警察申請將對方微信好友時，引起了對方警覺“你是誰？我好像不認識你”“劉哥，我前些年租過你的計程車，你沒印象了”“對不起，我沒印象了”“你要幹嘛？”“我有點急事，我想租你的車從長沙回益陽火車站，價格由你定”“1000元”“1000元太貴了”“看你是老顧客，給你打個折，就800元，再不講價了”“要想發，不離8，一言為定，你到長沙醫學院附近來接我！”

10月11日午夜11時許，劉某明駕車出現在長沙醫學院附近，專案組警察早已埋伏在此，專案組警察顏柳在和劉某明接上頭後，警察顏柳用力一揮，在此等候多時的警察迅速將劉某明控制，“兄弟，我不就是欠了你們的高利貸嗎，何必動粗”“老實點，我們是警詧，不是來追高利貸的”200多斤劉某明經過激烈反抗，終於癱倒在地，警察將他抬上了車，連夜開往安鄉。

背後藏著一個洗錢窩點，多名成員曾被判刑

辦案民警從劉某明身上搜出了手機卡、銀行卡，u盾和身份證。警察同時也發現劉某明有從事洗錢證據。經審訊，劉某明如實供述了他在長沙的洗錢窩點，他負責對員工發薪水，每12小時之內發一次，每名員工按照“跑分”成績，按勞發放，有的員工一天多的高達3000元，少的也有600元。

10月12日一大早，一支由18人組成的特別行動隊，帶上劉某明從安鄉出發趕往長沙望城區幫派洗錢窩點，“我們是警詧，不許動，雙手抱頭，蹲下！”

這是130平米的商品房出租屋，一個客廳和三間臥室，警察進得門來，大廳內烏煙瘴氣，電腦，手機、銀行卡，還有美團外賣擺滿了一大桌，十分淩亂。警察在敲臥室門時，遭到了屋內工作人員拒絕開門，警察只好破門而入，臥室內分別有2男2女，警察當即對屋內所有人員進行了控制，當場抓獲犯罪嫌疑人陳某意（男，現年32歲，福建人）王某傑（男，現年32歲，長沙人）周某曼（女，現年38歲，長沙人）周某帥（男，長沙人，現年32歲）呼某薇（女，現年32歲，陝西人）胡某兵（男、漢壽人）劉某强（現年33歲，長沙人）。

據辦案民警介紹，該洗錢公司今年9月初成立，員工分日班（中午12時到淩晨0時）和晚班（淩晨0時到第二天中午12時）實行24小時運作，成立僅一個月，銀行轉帳流水高達幾個億資金，每天的銀行轉帳流水就高達500萬以上。

犯罪嫌疑人陳某意2009年因盜竊罪被福建莆田縣人民法院判處有期徒刑一年，2012年因尋釁滋事罪被福建莆田縣人民法院判處有期徒刑一年4個月，2016年因強姦罪被福建莆田縣人民法院判處有期徒刑5年2個月。犯罪嫌疑人呼薇薇曾經因賣淫被警方治安拘留15日。其他6名成員曾經多次參與網絡賭博，身負高利貸。

10月13日，8名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助網絡資訊活動犯罪依法被安鄉警方刑事拘留，此案還在進一步偵辦中。

瀟湘晨報記者滿延坤通訊員劉賢安常德報導

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