9月22日，西寧市警察局城西分局破獲一起特大電信網路詐騙洗錢團夥，成功收繳涉案銀行卡百餘張、手機五十餘部、電腦一臺等作案工具，現場抓獲犯罪嫌疑人20人。

8月份，分局刑偵大隊在工作中發現，有部分外地人員來寧租住後，在西寧給自己辦理多張銀行卡，此後，他們每日的工作就是來回轉帳，獲取收益，部分人員日轉帳資金百萬元以上。

為此，刑偵大隊警察偵查得知，西寧市一社區的住戶家裡經常有人員往來。線索顯示這裡是一處疑似幫助資訊網路犯罪活動的洗錢窩點。為此，分局高度重視，立即成立專案組展開調查。

此後，辦案民警多方摸排走訪、固定證據鏈條，經過半個多月的攻堅後，鎖定四川籍男子薑某有重大作案嫌疑，並查明犯罪嫌疑人在西寧市有四個窩點，每個窩點人員組織架構分工明確。

9月21日晚，專案組警察獲得確切消息，這一團夥將在中秋節當晚聚會。為此，分局立即開展部署，組織收網行動。當晚，確定西寧市一火鍋店為聚會點後，警察迅速出擊實施抓捕，22日淩晨成功完成抓捕任務，犯罪嫌疑人如數到案，並收繳全部作案工具。

據辦案民警介紹，團夥成員到案後，拒不交代犯罪事實，抱有僥倖心理，自以為天衣無縫的表演能够蒙混過關，但在做足功課的專案組警察面前卻不值一提。在嫌疑人拒不配合的情况下，專案組警察採取逐個擊破戰術，在海量證據面前，最終如實供述犯罪事實。

辦案民警介紹，今年7月，犯罪嫌疑人薑某來西寧開辦銀行卡，用來向境外電信詐騙案件提供資金結算，初步獲利。此後，薑某認為有利可圖，於是召集外地戶籍人員來寧辦卡，辦卡後設定統一的銀行卡密碼，開通手機網銀，統一管理，通過“紙飛機”“蝙蝠”等聊天軟體與境外電信詐騙團夥聯系，詐騙團夥需要收款、洗錢時，由薑某組成的工作室提供銀行卡、企業對公銀行帳號等非法洗錢活動，在洗錢過程中按比例抽成。據介紹，這一團夥成立兩個多月以來，日均洗錢1000多萬餘元。

現時，西寧市警察局城西分局刑偵大隊審理查明這一團夥所有犯罪事實後，依法以涉嫌幫助資訊網路犯罪活動刑事拘留20人。現時，案件還在進一步審理中。

來源|西寧市警察局城西分局

稽核|倉烜

責編|陳鵬