避免羣衆損失1.1億餘元

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摘要:截至目前,已累計預警勸阻1408萬人次,避免羣衆損失1.1億餘元。警察趕到後,在銀行工作人員的協助下,成功將2名犯罪嫌疑人抓獲。經過幾番勸說,這對老年夫婦逐漸意識到面臨的風險,放弃匯款,有效避免了損失。

日前,國家金融監督管理總局天津監管局召開全市消保專題發佈會,披露了我市打擊治理電信網路詐騙方面的最新資料。今年以來,該局與市警察局、人民銀行天津市分行建立聯動機制,對預警發現的潜在被害人聯合採取勸阻措施。截至目前,已累計預警勸阻1408萬人次,避免羣衆損失1.1億餘元。

該局法規處相關人士介紹,在打擊犯罪方面,該局依法配合公安機關對涉案資金帳戶採取即時査詢、緊急止付、快速凍結、及時解凍和資金返還等措施。同時,督促銀行業金融機構對銀行帳戶加强監測,對監測識別的异常帳戶,根據風險情况採取相應防範措施。

今年5月,犯罪嫌疑人李某至農業銀行天津南開支行營業部辦理銀行卡解凍及銷卡業務,因銀行監測系統多次預警其持有的銀行卡存在异常交易,銀行工作人員一邊穩住李某,一邊撥打電話報警。警察趕到後,在銀行工作人員的協助下,成功將2名犯罪嫌疑人抓獲。

今年6月,浦發銀行天津分行工作人員根據系統异常提示,準確識別某轉帳業務存在涉詐風險,與警方巧妙配合,成功堵截一起涉案金額280餘萬元的電信詐騙資金轉移案件。今年9月,公安機關對協助抓獲多名犯罪嫌疑人的銀行工作人員予以表彰。

預警勸阻方面,該局要求各機构發揮基層網點覆蓋範圍大、貼近群眾的優勢,組織一線員工學習相關知識,提高防範意識和敏感性,一旦發現風險苗頭及時說服勸導,提升攔截電信網路詐騙行為的有效性。

今年上半年的一天,一對老年夫婦走進中國銀行天津南開山海天支行,表示要向“某酒業有限公司”銀行帳戶匯款5萬元。當被問及匯款用途時,這對老年夫婦表示用於原始股投資。工作人員聽後頓生警惕,追問他們通過何種通路獲得投資資訊。這對老年夫婦拿出手機展示某股票投資微信群,從聊天記錄看到,群主稱,只要投資5萬元即可獲得原始股,待公司上市後將有幾倍的回報,微信群成員紛紛舉薦。工作人員立即通過網絡檢索該公司,發現有諸多涉嫌利用原始股詐騙的資訊,於是勸告這對老年夫婦此類投資資訊多為虛假資訊,存在極大被詐騙風險,不要向對方匯款。經過幾番勸說,這對老年夫婦逐漸意識到面臨的風險,放弃匯款,有效避免了損失。

标签: 法制 原始股

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