以張某久、何某贊為首的涉黑團夥長期盤踞郴州城區，以金融商務資訊諮詢公司為掩護實施“套路貸”，進行“公司化運作”，有組織實施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、強迫交易、强制猥褻等違法犯罪活動90餘起，非法獲利100餘萬元，被害羣衆達100餘人，被害人被迫自殘……2021年11月30日，郴州市中級人民法院以組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪等八罪判處張某久有期徒刑二十年，剝奪政治權利二年，並處沒收個人財產人民幣二十萬元，罰金人民幣十三萬元；以組織、領導黑社會性質組織罪、虛假訴訟罪等八罪判處何某贊有期徒刑二十年，剝奪政治權利二年，並處沒收個人財產人民幣二十萬元，罰金人民幣十三萬五千元；其他9名成員被判處16年至4年不等有期徒刑，並處罰金。該案是掃黑除惡專項鬥爭常態化後蘇仙區檢察院起訴的第一起涉及“套路貸”的涉黑案件。

審庭審現場

蘇仙區檢察院副檢察長全洪根出庭支持公訴。

以寄賣行、金融諮詢公司作掩護實施套路貸

2014年5月，張某久、何某贊倆人合夥成立了某寄賣行，2017年4月，為擴充實力又吸收了兩位股東，並成立了某金融商務資訊諮詢公司。金融公司成立代收部，開展代收債務業務，充當所謂的“地下執法隊”；在郴州火車站附近又開設一家寄賣行實施“套路貸”，以“公司化運營”管理形式招募專業人員從事放貸業務。自此，以張某久、何某贊為首的黑社會性質組織基本形成。

為了壯大組織勢力，擴大組織規模，增强犯罪能力，該組織將獲取的部分經濟利益用於繼續放貸、給組織成員發放提成和非法討債補助，為組織成員提供遊玩、聚餐等福利，製作廣告宣傳小卡片，提供、購買高音喇叭、橫幅、監視器、車載GPS、油漆、膠水等作案工具，不斷更換辦公場地，為違法組織成員支付相關活動費用等。如對跟踪蹲守借款人的組織成員按班次發放200元補助；為毆打他人的組織成員胡某支付數千元賠償費用等。

該組織陸續發展鄧某、胡某、黃某等牢朋獄友和社會閒雜人員加入自己經營的寄賣行，同時糾集一批無業人員，以收取傭金和購買債權的管道招攬代為收債業務，並開始採用虛增借款本金、製造虛假資金走賬流水、軟硬兼施“索債”等“套路貸”手法牟取非法利益。

該組織以寄賣行、金融公司為掩飾，通過有組織地長期實施“套路貸”以及高利放貸、代收債務、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，攫取高額經濟利益，僅經營金融公司期間就向300餘人次放貸近500萬元，非法獲利100餘萬元。

“軟暴力“不斷陞級，為躲避追逐被害人被迫從高處跳下造成輕傷

黃某朋因經營一家餐飲店需要資金周轉，曾經到何某贊的寄賣行借了錢。2016年9月，何某贊以黃某朋還款逾期為由，多次糾集張某等4人到黃某朋的餐飲店堵門、哄鬧，逼迫黃某朋還錢。黃某朋因暫時無錢歸還，2017年3月，何某贊等人又將黃某朋帶回自己的住處，逼迫黃某朋下跪，並對其實施毆打。2017年7月，何某贊等人因找不到黃某朋本人，就找到其姐姐的門店，採取堵鎖、噴油漆、射彈珠等管道逼債。

遊某因害怕張某久、何某贊等人跟踪、喊喇叭等逼債管道，只能離開郴州躲到外地。張某久、何某贊等人自然不會善罷甘休，找到遊某的兒子家，採取堵鎖、踢門、斷電、噴油漆等管道逼迫遊某的兒子夫婦還債。直至這對夫婦被迫為其父親遊某代還1.75萬元，生活才暫時得到安寧。

張某林因陷入該組織“套路”陷阱無力償還，在與何某贊帶來的一夥催收債務時發生衝突，為了擺脫何某贊的跟踪、追逐，張某林被逼從高處跳下，造成左側髕骨骨折，後經鑒定為輕傷。

該犯罪組織多次在催收過程中採取頻繁撥打電話、堵門鎖、噴油漆、拉橫幅、喊喇叭、跟踪蹲守等各種管道對借款人及其親屬進行滋擾、糾纏、哄鬧，或者採用拘禁、毆打、辱駡等“軟暴力”手段致使多名被害人合法利益遭受犯罪侵害，不敢、不能通過正當途徑維護自身權益，有的被迫離開郴州，有的失去工作，有的婚姻破裂。

不還錢，就搶戒指、搬家電、强賣房產

2016年9月，因張某雲未按時還款，何某波、張某江等强行將張某雲控制在寄賣行逼債，期間還毆打了張某雲。負責看守的張某江見張某雲手上戴有一枚黃金戒指，强行逼迫張某雲將戒指取下交給自己。第二天下午，張某雲的妻子得知丈夫手指上的結婚戒指被人搶劫後立即報警，經警詧的介入，張某江才將戒指退還給了張某雲。

2017年下半年的一天晚上，張某久糾集李某、胡某、鄧某等人，趁未還款的欠債人譚某外出經商之機，駕駛皮卡車來到其社區，換鎖進入譚某家中，將其冰柜和洗衣機搬走。

2014年至2017年間，張某雲因向何某波借款未能歸還而一直被何某波等人逼債。2017年12月21日，何某波要求張某雲出售其位於郴州市某大道的自建房用於還債，在遭到張某雲拒絕後，何某波等人將張某雲拘禁在自己的金融公司、飯店等地逼迫其出售房屋。同年12月26日，何某波逼迫張某雲簽訂買賣契约，以18萬元的價格將該房屋出售給黃某鳳，並逼迫張某雲簽訂一份價值40萬元的虛假房屋買賣合同，何某波為此向金融公司的何某贊、張某久等4人借款共計28萬元，用於製造虛假房屋交易的假像。

來源：蘇仙檢察

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