內蒙古警方成功打掉一涉案資金流水4.2億元的“跑分團夥”

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摘要:近日,內蒙古通遼市科左後旗警察局成功打掉一個幫助網絡犯罪轉帳的“跑分團隊”,抓獲涉案犯罪嫌疑人10名,扣押涉案資金10萬元、手機56部、銀行卡140張,核查涉案資金流水達4.2億餘元。經突擊審訊,犯罪嫌疑人高某某對其幫助一“跑分團夥”進行洗錢的犯罪事實供認不諱,同時其還供述了團夥中的其他成員。11月30日至12月8日,專案組先後將該“跑分團夥”中的李某某、林某某等10名成員抓捕歸案。

近日,內蒙古通遼市科左後旗警察局成功打掉一個幫助網絡犯罪轉帳的“跑分團隊”,抓獲涉案犯罪嫌疑人10名,扣押涉案資金10萬元、手機56部、銀行卡140張,核查涉案資金流水達4.2億餘元。

2021年8月3日,科左後旗警察局在偵辦一起涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪中獲悉,轄區居民高某某有重大嫌疑。隨後,警察在甘旗卡鎮某社區成功將其抓獲。經突擊審訊,犯罪嫌疑人高某某對其幫助一“跑分團夥”進行洗錢的犯罪事實供認不諱,同時其還供述了團夥中的其他成員。

掌握此資訊後,警察局高度重視,立即抽調警力成立專案組對案件進行集中摸排。在通遼市警察局有關部門的强有力支持下,經過三個多月的細心經營、精准研判,專案組成功摸清該團夥的成員架構及藏匿位置。

2021年11月25日專案組分兵五路,趕赴上海、江蘇、福建、海南、山東等地進行落地核查,調取案件相關證據並伺機抓捕涉案人員。11月30日至12月8日,專案組先後將該“跑分團夥”中的李某某、林某某等10名成員抓捕歸案。現場查扣涉案資金10萬元、銀行卡100餘張、手機49部,凍結涉案帳戶30個,核查“發生交易帳戶”100餘個,初步核查涉案資金流水達4.2億餘元。

現時,案件正在進一步深挖偵辦中。

(來源:平安通遼)

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