「本文來源：北方法制報」

近日，瓊中警方

成功打掉一個洗錢團夥

抓獲9名違法犯罪嫌疑人

該團夥“洗錢跑分”涉案52起

涉案流水金額超1000萬元

什麼是“跑分”

“洗錢跑分”是專門為

電信網路詐騙團夥

轉移詐騙資金的

一種違法行為

在電信網路詐騙中

扮演著至關重要的作用

據瞭解，今年9月份，瓊中警方在“斷卡”“掃樓”工作中發現了一條重要線索，在瓊中黎族苗族自治縣境內存在一個專門為電詐份子“洗錢跑分”的洗錢團夥。在收到該線索資訊後，瓊中警察局黨委高度重視，分管領導專門抽調科技部門警察到刑偵大隊反詐中心組成“斷卡行動”攻堅小組，同時安排巡特警和轄區派出所人員配合偵查行動。

抓捕現場（瓊中警方供圖）

“經過一個多月的偵查，我們逐步掌握了該團夥是以潘某為團夥頭目，王某、黃某為團夥骨幹的洗錢團夥的運作情况。”據辦理該案件的莫警官介紹說。“我們一開始在偵辦該案件時，確實遇到了很大的困難，一方面是參與該團夥的人員眾多，架構明確，類似於公司的運作模式，團夥裏有專門的‘管工’對發展的‘人頭’進行管理；另一方面是該團夥具有一定的反偵察意識，作案手法較為隱蔽，一般人很難發現這樣的一個‘群體’。”

抓捕現場（瓊中警方供圖）

在一個多月的時間裏，偵查人員

調閱海量視頻監控、卡口資訊

在大數據比對碰撞下

該團夥的犯罪脈絡逐漸浮出了水面

抓捕現場（瓊中警方供圖）

10月12日，瓊中警方根據前期的偵查，鎖定了犯罪嫌疑人的落腳點後，立即組織刑偵、情報、巡特警等部門組成了收網小組，在3個落腳點同步開展收網工作，成功將該“洗錢”團夥頭目潘某在內的9名違法犯罪嫌疑人抓獲，現場扣押作案工具一批。經初步調查，該“洗錢”團夥涉案52起，涉案流水金額超1000萬元。

現時，該案正在進一步偵辦中。

警方提醒

要妥善保管好自己的

身份證、銀行卡、網銀U盾等

帳戶存款工具

保護好登入帳號和密碼等個人資訊

不要出租、出借、出售

個人銀行卡、身份證和網銀U盾

等帳戶存取工具

否則很有可能落入犯罪分子的圈套

法網恢恢

疏而不漏

切勿以身試法！