近日，內蒙古自治區包頭市警察局昆都侖區公安分局對外發佈消息稱，該局與江蘇無錫警方聯合行動，搗毀一個涉案資金流水高達1.8億元的跨省特大洗錢團夥，抓獲違法犯罪嫌疑人30名。

8月24日，昆都侖區警方接到公安部斷卡行動線索顯示，張某某從外地來到包頭，在多家銀行辦理了多張銀行卡。根據這一線索，反詐中心立即展開工作，調查中發現張某某涉及團夥犯罪。

8月30日，反詐中心接到無錫警方協查稱，當地發生重大電詐案件，涉案嫌疑人李某某正在昆都侖區活動。

圖為警方抓獲犯罪嫌疑人。昆都侖區公安分局供圖

接到協查後，昆都侖區警方立即對李某某進行調查。在調查過程中，警察發現李某某、張某某曾頻繁出沒在涉詐重點地區福建龍岩，且在不同時間段，多批、多次、多人往返於龍岩和包頭兩地之間。經與無錫警方進一步調查後，一個以田某某為首的涉及30餘人的特大“跑分”團夥浮出水面。

經兩地警方協同偵查，發現該團夥成員眾多，層級明確，組織結構完整。其中，有4個小組負責收攏外來人員在包頭大肆開辦銀行卡，再由專人組織開卡人分批次赴福建龍岩，為境外電信網路詐騙、賭博提供銀行卡進行洗錢。

9月6日，警方分別在包頭、呼和浩特、龍岩等多地同時展開抓捕行動。經過5天5夜連續奮戰，共抓獲違法犯罪嫌疑人員30名。

至此，這起涉案資金流水高達1.8億元的跨省特大洗錢團夥被徹底打掉。

轉自：拒絕跨境賭博